Какие уловки используют криптомошенники и как на них не попасться 

На тему мошенничества в сети написано уже сотни статей. Несмотря на это, статистика грустная — по дан­ным ана­лити­ков Atlas VPN, в 2022 г. злоу­мыш­лен­ни­ки ук­ра­ли крип­тоак­ти­вов на $3,5 млрд. Какие уловки используют недобросовестные товарищи и как на них не попасться? Расскажем в статье.

Оптимизация кошельков, аккаунтов на биржах или пулах

К вам стучатся в личные сообщения, чаще всего в телеграме, под видом представителей технической поддержки биржи/кошелька/майнинг-пула. Могут уточнить пару деталей, чтобы втереться в доверие: узнать, все ли устраивает в работе с пулом или не переводили ли вы в последнее время криптовалюту.

Далее следует какое-либо предложение:

• Оптимизировать кошелек
• Обновить контактную информацию
• Подтвердить транзакцию и другие варианты

Мошенники получают от вас нужные данные: код, сид-фразу, электронную почту. Затем они выводят ваши активы.

Что делать

✅ Запомните, что оптимизаций и улучшений ваших аккаунтов не существует. Тем более платных. Техническая поддержка сама не будет вам писать. Исключения — опросы по качеству обслуживания или уточнение технических моментов по работе с компанией. Но для этого ваши личные данные не нужны.

✅ Сверяйте никнеймы. Сейчас злоумышленники используют визуальный обман — в Телеграме в графе «о себе» указывают никнейм, идентичный настоящему администратору техподдержки, а оригинальный скрывают.

✅ Если вы сомневаетесь, что вам пишет реальный сотрудник техподдержки, обратитесь в компанию напрямую, чтобы удостовериться. Сейчас большинство организаций, которые работают с криптовалютой, имеют свои комьюнити в телеграм-каналах и других соцсетях, поэтому проверить сотрудника легко.

Обещания быстрой прибыли

Быстро деньги можно только потерять, заработать их всегда дольше и сложнее)) Такие схемы работают не только в криптоиндустрии, но и в других сферах. Вот какие бывают разводы:

• Предложение поработать с супер-крипто-трейдером-инвестором, который умеет круто торговать и с ваших 30 000 рублей сделает на бирже +50% доходности.
• Пирамиды. Мавроди запустил гениальную схему — вложись, заработай и успей вывести деньги. Опять же, здесь работают обещания высокой доходности и быстрого заработка.
• Боты, торговые алгоритмы и другие автоматические системы, настроенные якобы на торговлю без вашего участия.

Что делать

✅ Будьте осторожны с проектами, которые обещают нереалистично высокую доходность без каких-либо конкретных объяснений или оснований.

✅ Не рассчитывайте на везение. В пирамидах нельзя со 100% точностью узнать, находитесь ли вы в начале или конце списка.

✅ Помните: если человек умеет зарабатывать на трейдинге, то ему не нужны ваши вложения. Он и сам прекрасно умеет генерировать прибыль.

Фейковые ICO, биржи, кошельки

Мошенники создают фейковые биржи, которые выглядят очень похоже на настоящие платформы для обмена криптовалюты. Они собирают депозиты пользователей и затем исчезают с деньгами. Например, российская мошенническая группировка Impulse Team заработала больше $5 млн на системе фейковых криптобирж, предлагая торговать и хранить криптовалюту.

Также, злоумышленники часто пытаются заработать на поддельных ICO-токенах. Они могут использовать похожую на настоящие проекты символику и предлагают купить криптовалюту по низкой цене. Когда пользователи приобретают токены, то проект пропадает с радаров вместе с деньгами.

Что делать

✅ Просмотрите отзывы, мнения и комментарии о проекте. Если есть много жалоб на задержки выплат или неправильное обслуживание клиентов, то это может быть признаком проблем. Неважно, биржа это, кошелек или ICO. Например, на форумах  Reddit и Bitcointalk вы найдете много разных веток по теме криптовалюты.

✅ Удостоверьтесь, что у биржи есть официальная регистрация, которая соответствует требованиям регулирующих органов. Например, у криптобиржи Binance на сайте есть раздел с правовой информацией, где можно проверить, по каким нормативным актам в каждой стране работает компания.

✅ Если вам предлагают вложиться в малоизвестный токен, то проверьте, официально ли запущен проект на известных площадках для обмена криптовалюты. На CoinDesk вы найдете список проверенных бирж и платформ для торговли.

✅ В случае с ICO изучите White Paper (технические характеристики) и бизнес-модель проекта. Убедитесь, что у них есть реальная и четкая стратегия для достижения доходности, а не просто «привлечение новых участников». Новые ICO и полную аналитику можно изучить на ICO drops или ICO Rating.

Облачный майнинг

Облачный майнинг — процесс добычи криптовалюты с использованием удаленных центров обработки данных (ЦОД), которые предоставляют вычислительную мощность в аренду.

Но часто случается, что под облачным майнингом скрываются мошенники, которые берут деньги за несуществующие мощности. Зачастую они просто берут деньги и исчезают, не предоставляя доступа к майнинговым мощностям.

Что делать

✅ Прежде чем вкладывать деньги в облачный майнинг, оцените репутацию компании. Проверьте отзывы клиентов и форумы, чтобы узнать, есть ли какие-либо факты о мошенничестве или проблемах с выплатами.

✅ Остерегайтесь обещаний о гарантированной или слишком высокой доходности без обоснования.

✅ Используйте классический способ майнинга. Например, на Trustpool можно майнить популярные монеты BTC, BCH, DASH, LTC+DOGE и не беспокоиться о безопасности — у пула безупречная репутация и регулярные выплаты.

Стоп-сигналы

Подведем итоги, на какие «красные флаги» стоит обратить внимание, когда вы работаете с криптовалютой:

1. Подозрительные гарантии. Например, если кто-то обещает вам 100% доходность за неделю — бегите =)
2. Неизвестная компания. Если вы никогда не слышали о компании или проекте, который предлагает вам инвестировать в криптовалюту, то будьте осторожны.
3. Необычные методы оплаты. Когда кто-то предлагает вам оплатить инвестиции в криптовалюту через подарочные карты, переводы Western Union или другие способы, то это может быть признаком мошенничества.
4. Попытка узнать ваши личные данные. Никому не передавайте пароли, сид-фразы и почты, особенно в личной переписке.
5. Размытые условия. Если компания не предоставляет детальную информацию о своих инвестиционных продуктах или не имеет документов, подтверждающих их легитимность, это может быть признаком развода.

Помните, что ваша безопасность — в первую очередь ваша ответственность. Будьте бдительны и не рискуйте своими средствами. Как с технической стороны защитить свои криптоактивы, рассказано в статье.

Подписывайтесь на Trustpool News — только проверенная, полезная инфа о крипте и майнинге =)

Anton Vainerman Trustpool.cc Frostwallet.cc Multitrust.cc Asictuner.cc Founder / CEO Основатель TRUSTGROUP