В Швейцарии может появиться KYC при криптотранзакциях более $1000

Швейцарские регулятивные органы продолжают ужесточать правила, чтобы препятствовать отмыванию денежных средств. Появилась информация, что розничные инвесторы будут обязаны верифицировать свою личность, если сумма их криптотранзакиций превысила $1000 за месяц.

По словам чиновников, это обусловлено тем, цифровые активы могут использоваться преступниками для ведения незаконной деятельности и отмывания денежных средств. В криптосегменте эти риски намного выше, учитывая анонимность и скорость обработки транзакций, подчеркивают специалисты.