#kyc

CertiK, сервис аудита, раскрыл схему по найму людей для прохождения KYC. Судя по всему, представители компании попали в OTC-каналы в телеге. На протяжении многих лет мошенникам приходилось становиться более изобретательными, чтобы избежать обнаружения. Многие незаконные действия эволюционировали. Трекер Better Business Bureau показал, что скам в криптосекторе вырос с седьмого по степени риска вида мошенничества в ... Читать далее

В июле Celsius Network объявила о банкротстве. Криптокредитор спекулировал на продолжающемся медвежьем рынке. Теперь нью-йоркская компания снова попала впросак. Во время судебного разбирательства по банкротству Celsius отправила PDF-файл, который затем был обнародован. Документ содержит имена десятков тысяч клиентов сервиса с полным перечнем транзакций. Кроме обычных пользователей, списке в есть и известные имена. Проблема в KYC ... Читать далее