#мошенничество

  Несмотря на то, что фиаско FTX похоже на финансовую пирамиду, большинство криптовалют не похожи на печально известные схемы Понци. Торговая платформа FTX обанкротилась и была раскрыта схема ее игры, похожая на Понци. Руководство осуществляло махинации с деньгами инвесторов, а многие члены криптосообщества усилили критику в адрес виртуальных валют. Разоблачения FTX побудили целый ряд голосов, ... Читать далее

В 2022 году для обмена цифровых активов на фиат часто используют пиринговые сервисы. В них пользователи торгуют друг с другом без посредников. P2P платформа служит гарантом исполнения обязательств. На время сделки криптовалюта продавца блокируется. Ее переведут на счет покупателя после оплаты. При возникновении разногласий можно обратиться в арбитраж. Но несмотря на безопасность операции, злоумышленники могут ... Читать далее

CertiK, сервис аудита, раскрыл схему по найму людей для прохождения KYC. Судя по всему, представители компании попали в OTC-каналы в телеге. На протяжении многих лет мошенникам приходилось становиться более изобретательными, чтобы избежать обнаружения. Многие незаконные действия эволюционировали. Трекер Better Business Bureau показал, что скам в криптосекторе вырос с седьмого по степени риска вида мошенничества в ... Читать далее

Мошенничество с криптовалютой, включающее поддельные раздачи, превратилось в своего рода индустрию черного рынка с несколькими услугами, предназначенными для поддержки мошеннических действий. Group-IB, сингапурская компания по кибербезопасности, сообщила в отчете, что количество случаев мошенничества с криптовалютой с использованием фальшивых доменов, которые юзают в качестве приветственных страниц для потоков мошенничества на YouTube, резко возросло в I и ... Читать далее