Wash Trading — что это такое и как работает

Один из существенных недостатков рынка криптовалют — отсутствие надлежащего регулирования и контроля. Пользователи применяют разные схемы незаконной торговли, чтобы получить выгоду. Среди таких методов выделяют Wash Trading. Это одна из наиболее часто используемых форм мошенничества. Участники рынка прибегают к этой практике, чтобы завышать цены активов, обманывать инвесторов и создавать иллюзию увеличения объема торгов.

Что такое Wash-трейдинг

Мир криптовалют полон различных механизмов для получения дополнительной выгоды. Один из них — wash-трейдинг. Обман заключается в искусственном завышении цены на актив.

Трейдер создает два и более аккаунта на торговой платформе и использует их для сделок с одним и тем же токеном. В результате возникает иллюзия роста спроса на криптовалюту. Это привлекает новых инвесторов и увеличивает стоимость монеты. Таким образом, нечестный пользователь сможет получить дополнительную прибыль путем продажи своей криптовалюты по более высокой цене.

Чем Wash Trading отличается от Market Making

Эти техники используются для управления ликвидностью и ценой монет. Однако данный прием — манипуляционный метод торговли. Трейдер создает ложное впечатление о рыночной активности путем купли-продажи одного и того же токена между своими кошельками. Цель — увеличить торговые объемы и создать ложное представление о спросе и предложении, чтобы убедить пользователей в том, что монета пользуется большим интересом инвесторов.

Маркетмейкер проводит сделки купли-продажи, чтобы обеспечить постоянную ликвидность. Его прибыль складывается из спреда. Это легальная деятельность, в отличие от Wash Trading.

Зачем трейдеры занимаются Wash TradIng

Объем торгов — главный показатель успеха криптовалюты в глазах участников рынка. Чем он выше, тем более ценной становится монета для будущих инвесторов. Участники рынка, использующие Wash Trading, создают видимость увеличенного спроса на токен и тем самым привлекают новых покупателей.

Читайте также

Самые надежные сигналы для анализа перспектив криптовалюты

Сделки с цифровыми монетами ведут к определенным рискам. В случае ошибки неизбежны финансовые...

Как торговать фьючерсами на Бинанс

Криптовалютный рынок вслед за традиционными товарным и фондовым предлагает применять более сложные...

Как узнать адрес кошелька на Бинанс

На бирже нельзя торговать без внесения криптовалюты на счет. Чтобы пополнить баланс, нужно...

Еще одна цель вош-трейдинга — скрыть реальную торговую активность от регулирующих органов. Таким образом пользователи затрудняют властям отслеживание их фактической прибыли.

Принцип работы Wash Trading простой. Трейдеры используют один аккаунт для размещения ордера на продажу, а затем устанавливают триггер на покупку по той же стоимости со второй учетной записи. Участники рынка не терпят никаких убытков, кроме комиссий биржи, но создают объем торгов, предназначенный для привлечения большего числа инвесторов к конкретной криптовалюте. Эта операция может быть автоматизирована с помощью ботов.

Как работает вош-трейдинг в NFT

Wash Trading наиболее популярен в индустрии невзаимозаменяемых токенов. Это объясняется тем, что NFT-рынок еще сравнительно новый и не особо ликвидный.

Действия пользователей, направленные на создание ложного впечатления о повышенном спросе на токены, могут легко обмануть трейдеров. Это приведет к потерям средств для тех, кто покупается на ажиотаж без надлежащей проверки активов.

Эту схему могут применять создатели NFT, чтобы повысить стоимость коллекции и вывести ее на первую страницу торговой платформы. Проект PixBattle — один из примеров, когда невзаимозаменяемый токен неоднократно переводился между двумя адресами в течение дня. Использование NFT с ID #1 (указывает на то, что он был создан первым) повышает вероятность того, что владелец актива и участник сделок — кто-то из команды разработчиков коллекции.

​​Юридический аспект Wash Trading

Такая торговля десятилетиями использовалась биржевыми манипуляторами на традиционных рынках. Она стала незаконной в США после того, как федеральное правительство приняло Закон о товарных биржах в 1936 году.

Впоследствии Wash Trading нашел свое применение в криптосекторе. Незаконная торговля стала серьезной проблемой.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), а также другие надзорные органы объявили вош-трейдинг незаконным в большинстве юрисдикций. Регулируемые торговые платформы запрещают использование этого метода клиентами, так как он вредит рынку и инвесторам.

Как избежать Wash Trading

Вош-трейдинг часто используется в торговле новыми или непопулярными монетами, поскольку их ценой проще манипулировать. Крупный кит может легко обвалить или увеличить стоимость криптовалюты с небольшой капитализацией.

Недавно запущенные проекты не имеют истории цен и объемов. Wash-трейдинг вводит участников рынка в заблуждение относительно истинной стоимости монеты. То же касается и NFT, у которых нет объема. Недобросовестные пользователи могут заманить ничего не подозревающих покупателей и продать им активы по завышенной цене.

Чтобы не стать жертвой таких манипуляций, рекомендуется выбирать популярные криптовалюты с достаточным объемом торгов. Чем больше капитализация токена, тем больше средств требуется недобросовестным игрокам для осуществления вош-трейдинга. Также необходимо проводить сравнение торговых данных. Это покажет, есть ли на рынке экстремальные объемы, которые могут ввести в заблуждение его участников.

the twenty