В 2022 году CertiK узнал, кто такие абузеры

CertiK, сервис аудита, раскрыл схему по найму людей для прохождения KYC. Судя по всему, представители компании попали в OTC-каналы в телеге.

На протяжении многих лет мошенникам приходилось становиться более изобретательными, чтобы избежать обнаружения. Многие незаконные действия эволюционировали. Трекер Better Business Bureau показал, что скам в криптосекторе вырос с седьмого по степени риска вида мошенничества в 2020 году до второго по опасности в 2021 году. Видя такую тенденцию, многие биржи, такие как Binance и Coinbase, ввели меры «Знай своего клиента» (KYC). Но мошенники нашли способ обойти эту проблему.

Блокчейн-компания по безопасности CertiK обнаружила так называемых дропов, которых нанимают для прохождения верификации на площадках. Согласно фирме, это вполне легко осуществить. Цены за услуги составляют $5-8.

CertiK призвал криптоплощадки соблюдать осторожность и проводить тщательное расследование данных каждого участника.

the twenty