Как два эстонца провернули скам-схему на 500 миллионов долларов

21 ноября 2022 года в Таллине были арестованы два эстонских мошенника за обман инвесторов на сумму $575 млн. Сергей Потапенко и Иван Турыгин заманивали жертв с помощью ложных соглашений об аренде оборудования для криптомайнинга и инвестиций в криптобанк, который не выплачивал дивиденды.

Сергей Потапенко и Иван Турыгин покупали предметы роскоши на средства инвесторов

В период с 2015 по 2019 год Сергей Потапенко и Иван Турыгин предлагали клиентам возможность получать доход от добычи криптовалюты, арендуя хешрейт от компании под названием HashFlare. Когда клиенты просили свою долю доходов от майнинга, Сергей и Иван терялись.

Кроме того, мошенники предлагали людям возможность инвестировать в новый криптобанк Polybius, обещая, что они получат дивиденды от любой прибыли, полученной банком. Они обманули инвесторов на сумму не менее $25 млн. Пара также отмывала средства через подставные корпорации, чтобы покупать роскошные автомобили и недвижимость в Эстонии.

Но счастливого конца не случилось. Сергей Потапенко и Иван Турыгин были арестованы за обман инвесторов с помощью фиктивной компании по добыче криптовалют и криптобанка, которого никогда не существовало. Каждому из них грозит до 20 лет тюремного заключения.

the twenty